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HZ国际指尖商城调查:3名浙江人联手制造网络骗局

发布时间:2022-07-15 18:57:09 来源:雷泽竞猜平台 作者:雷泽竞猜

  9月12日,受害者向咸阳市公安局报案,咸阳市公安局秦都分局已立案调查,HZ国际指尖商城的网站也已经关闭。

  这个商城到底是什么样子?又是怎样忽悠众多人上当的呢?华商报记者经过多日走访调查,见到了部分受害人的报案材料,对HZ国际指尖商城及其幕后公司的操作手法进行了一一梳理。

  报案材料显示,浙江省温州市人胡某(男,40岁)、陈某(女、40岁)、周某(男、41岁)三人,利用微信及线下沈某、林某等人,推介新人加入HZ国际指尖商城平台,宣传有三家天使公司做后盾,集大众之合力打造第二个淘宝。

  他们利用微信公众号这样宣传HZ国际指尖商城:“是一家专业从事金融理财的创新平台,旨在运用先进的移动互联网技术、创新的金融理财模式、回馈社会的责任使命,打造金融互助的循环系统平台。本着‘实现人人财务自由,建立免费大同生活圈,为人类生活更添一份美好’的宏伟愿景,HZ国际以‘人人为我,我为人人’的大爱精神,通过引导和促进用户无私互相帮助,形成强大而有效的相互信任基础,从而构建起模式超前、结构严谨、规则严密、管理科学的金融循环互助系统,使得广大用户无需技术、无需大笔资金、无需艰辛创业、无关能力,就能轻松实现财务自由和免费消费……”

  华商报记者也找到了HZ国际曾经的网页内容,进一步反映了该商城的宣传风格。该网页称:“互联网金融风暴已经开始卷席全球!抱团、互助、信任将成为这个时代最大的赢家!一群对网络金融有狂热兴趣并投入大量时间专研的人!他们是互联网金融时代新生派的代表!……他们坚信金融互助的风暴将在世界全面爆发!他们通过数字化、信息、资源和技术的创新组合,构建独特的金融互助平台!立志建立一个慈善互助的完美金融协助体系,为天下普通百姓带来更大价值的投资回报系统!HZ国际平台就在这样的背景下诞生了!十年磨一剑,在国内几家上市公司的助推下储备5000万备用金,联合倾力打造中国人自己的互助平台《HZ互众国际金融互助系统》……”

  通过HZ国际指尖商城曾经的网站,华商报记者还找到了会员的注册方式和要求:

  5. 匹配成功未打款而点击“我已付款”,账号被冻结(指未上传凭证,收款方未收到款,向系统上传当日银行明细即可申请冻结付款方账号)。

  7. 收到钱,48小时内不给付款方确认,付款方只要上传最近3天银行明细,收款方账号被冻结。

  8. 已汇款,对方未收到,变成问号单,双方需上传有效凭证(最近3天银行明细),不上传有效凭证,冻结双方账号。

  9. 直接拒绝付款账号被冻结,若有充足理由在平台“我要反馈”栏中向后台反馈后,拒绝付款,一个月只限一次。

  受害者李七介绍说,整个平台都是公司三个股东人员控制,对会员来说,在电脑上显示的数字有时只是个虚拟的数字而已,根本无法兑换成现金,更重要的是后台都控制在他们三个人手中,会员只有往里打钱,无法控制自己投入的钱,现在他们把后台一关,没有交易网页,受害者投入的钱,已是竹篮打水一场空。

  报案材料也提到:胡某、陈某、周某将受害人的小资金用于流转,大资金都卷入自己账户,然后利用奖励模式继续忽悠会员投资。当会员发现不对劲后,公司开始虚拟出一号骗局“天使基金”,大家在等待区等待打款,但15天过去,后来的会员不再打款,谎言瞬间塌方式显现出来。

  华商报记者了解到,HZ国际指尖商城的幕后公司是新力量网络科技有限公司(以下简称新力量)。营业执照显示,该公司成立于2015年11月20日,类型为有限责任公司(自然人独资),住所位于沣西新城陈阳街道办段家堡村,法定代表人是胡某,注册资金为100万人民币。

  新力量公司执照标明的经营范围包括:软件设计与开发;网站设计与开发;保健、日用百货等。按照这个范围,其通过HZ国际指尖商城进行融资,是非法的。此外,新力量公司对外宣传有三家上市公司担保10亿资金,对此,有投资者表示,公司仅百万元的注册资金怎么能撬动三家上市公司10亿元的平台保障资金呢?

  办案民警表示,这起案子属于新型网络诈骗的一种,市、区两级公安都非常重视。由于涉及人员构成复杂、交易渠道复杂,投入资本及利益分成复杂,且有的受害者是用网名交易,给办案取证带来一定困难。目前,警方正在加紧调查。

  民警也提醒投资者,面对高回报、高收入的投资诱惑,一定要提高警惕。返回搜狐,查看更多